Bà Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó TGĐ Oceanbank), người được Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) chỉ đạo trực tiếp chi trả các khoản tiền lãi ngoài cho PVEP khai:

Đầu năm 2011, bà có đi cùng bà Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đến gặp bà Lan. Trong lần gặp này, bà Lan có trao đổi về việc gửi tiền có kỳ hạn của PVEP và giao ông Hùng là đầu mối làm việc trực tiếp.

Sau lần đó, bà Phương trực tiếp trao đổi với ông Hùng về chính sách chăm sóc khách hàng gửi tiền tại Oceanbank. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình gửi tiền, bà Phương đều trực tiếp trao đổi với ông Hùng, để ông này báo cáo lại với cựu Phó TGĐ PVEP.

Theo lời khai của bà Phương về việc chi lãi ngoài tiền gửi có kỳ hạn, bà ta nhận tiền từ Oceanbank theo từng tháng. Sau khi nhận tiền sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho ông Hùng để hẹn gặp.

Khi ông Hùng xác nhận có ở văn phòng làm việc, bà Phương đóng gói tiền theo quy cách riêng để mang đến đưa cho ông Hùng. Nếu số tiền từ 1- 4 tỷ đồng, bà Phương trực tiếp xếp tiền theo chiều dọc, vào túi giấy của Oceanbank, hoặc túi đựng quà, rồi phủ một vài tờ giấy A4 lên trên cho kín.

Nếu số tiền chi trên 2 tỷ đồng, bà Phương xếp tiền vào 1 túi giấy loại to của Oceanbank, để kèm bảng kê đã được phê duyệt, có ghi chi tiết số tiền lãi ngoài theo từng hợp đồng tiền gửi tiền gửi có kỳ hạn và tổng số tiền chi lãi ngoài.

Khi đến phòng làm việc của ông Hùng ở Tòa nhà văn phòng Charmit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, bà Phương để túi tiền dưới chân ghế bàn làm việc của cựu Trưởng ban Tài chính PVEP rồi ra ngồi uống nước, nói chuyện. Khi đưa tiền chỉ có bà Phương và ông Hùng, không có ai chứng kiến.

Hàng chục tỷ đồng chia nhau

Với cách thức như trên, từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2014, bà Phương đã nhiều lần chi tiền lãi ngoài cho ông Hùng với tổng số tiền là 51,8 tỷ đồng.

Về phần mình, ông Hùng khẳng định, chỉ nhận hơn 39 tỷ đồng. Nhưng căn cứ vào chứng cứ đã thu thập được, VKSND Tối cao cho rằng, có đủ cơ sở kết luận ông Hùng đã nhận, quản lý, chi tiêu số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Theo lời khai của ông Hùng tại CQĐT, ông ta dùng hơn 39 tỷ đồng chi cho ông Đỗ Văn Khạnh (cựu TGĐ PVEP) 8,1 tỷ đồng và 150.000 USD; chi cho bà Lan 10,1 tỷ đồng và 500.000 USD.

Ngoài ra còn đưa cho ông Hoàng Ngọc Đang (Chủ tịch HĐTV PVEP) số tiền 500 triệu đồng; đưa cho Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng) 1,2 tỷ đồng; Trần Thị Thanh Huyền (Phó trưởng Ban tài chính) 1,5 tỷ đồng.

Bản thân ông Hùng được hưởng 2,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại, ông ta dùng để mua quà sinh nhật, lễ tết cho lãnh đạo PVEP.

Trong vụ án này, Ông Khạnh thừa nhận và phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 4 tỷ đồng tiền chăm sóc khách hàng từ ông Hùng; Bà Vũ Thị Ngọc Lan bị xác định đã nhận 200 triệu đồng tiền chăm sóc khách hàng từ bà Phương.

Do thời hạn điều tra đã hết, CQĐT tách hành vi nhận tiền lãi ngoài của các đối tượng nhận tiền theo lời khai của ông Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Truy tố cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò Khai thác dầu khí

 VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí.

Cơ quan Công an cũng đã có kết luận điều tra ban đầu về vụ việc, trong đó đáng chú ý có một phụ nữ bí ẩn đến nay vẫn chưa thể liên hệ được.

Theo đó, căn nhà trên là của ông N.M.V (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) vừa bán lại cho ông N.T.H (ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng). Hai bên thỏa thuận sẽ giao nhận nhà vào chiều 15/5.

Trong khoảng thời gian trước khi ông V. bán căn nhà trên, một phụ nữ trung tuổi xưng tên Thanh đã đến hỏi thuê nhà từ tháng 10/2018 và thỏa thuận 3 tháng trả tiền thuê nhà một lần.

Theo một số người dân sống tại đây, từ khi người phụ này đến thuê nhà, họ thấy có nhiều điều bất thường như vừa thuê nhà được vài ngày thì người này lấy bạt phủ kín toàn bộ phần mặt tiền của căn nhà, cổng sắt luôn được khóa bằng nhiều ổ khóa khác nhau.

Những ngày tiếp theo, người dân thấy có thêm một người đàn ông đi cùng bà Thanh. Cả 2 đi ô tô 7 chỗ màu trắng biển số TP.HCM nhưng không nhớ rõ biển số chính xác. Khi chiếc xe vào nhà thì cổng lại đóng kín lại, không ai thấy gì bên trong.

Cặp đôi này cũng không giao lưu trò chuyện với hàng xóm mà sống khép kín bên trong cánh cửa kiên cố. Thậm chí khi hàng xóm chủ động nói chuyện thì người này cũng không đáp lời, vội vàng đi vào nhà rồi đóng cửa. 

Công an khám nghiệm hiện trường bên trong căn nhà

Về lai lịch người phụ nữ này không ai nắm rõ, kể cả chủ nhà. Cách đây gần một tháng, khi đến hạn đóng tiền thuê nhà, chủ nhà không liên hệ được với bà Thanh, đến nhà thì không có ai, cửa khóa ngoài nên nghĩ bà Thanh đã rời đi không thuê nhà nữa. Sau đó ông phá khóa và rao bán căn nhà trên cho ông H.

Cũng theo người dân, thời điểm bà Thanh ở căn nhà này, cán bộ xã đến gọi cửa lấy thông tin để đăng ký tạm trú nhưng không ai mở cửa, dù khóa bên trong.

Sau khi sự việc được phát hiện, chủ nhà và cơ quan Công an liên hệ với người phụ nữ này cũng bất thành.

Đến nay, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) thành lập ban chuyên án, điều tra vụ án mạng trên.

Giây phút phát hiện 2 xác người trong thùng nhựa chứa bê tông

 Phát hiện những thùng nhựa đổ đầy bê tông lạ, người dân và lực lượng chức năng đập bể thì phát hiện 2 thi thể bên trong.