Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, mức án 36 - 42 tháng tù mà đại diện VKS đề xuất dù đã rất nhân văn nhưng chưa xem xét một cách đầy đủ nguyên nhân, bối cảnh xảy ra hành vi phạm tội và những đóng góp của bị cáo Quỳnh.

Theo luật sư, tuy một số bị cáo thuộc Công ty AIC đã bỏ trốn, nhưng trong vụ án này, hậu quả của vụ án đã được các bị cáo, trong đó có ông Quỳnh khắc phục. Những lần ông Quỳnh nhận tiền từ các bị cáo đều vào dịp lễ, Tết, sinh nhật, dẫn đến sự không rõ ràng giữa quà tình cảm và hành vi phạm tội. Vì vậy, cần đánh giá một cách khách quan và toàn diện hơn những cống hiến của ông Nguyễn Tử Quỳnh đối với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Luật sư cho hay, đã nhận được 196 văn bản xin giảm nhẹ hình phạt của các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh nói chung và nơi ông Quỳnh sinh sống sau khi đã nghỉ hưu. Từ những quan điểm trên, luật sư mong HĐXX cân nhắc giữa công và tội để có một bản án thật sự nhân văn dành cho bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh.

Ông Nguyễn Kim Huân, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh bị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt 18 - 24 tháng tù. 

Bào chữa cho bị cáo Huân, luật sư Trịnh Văn Tuyến (Văn phòng luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội) không tranh luận về mặt tội danh nhưng cho rằng, bị cáo Huân chỉ giữ vai trò phạm tội thứ yếu, mờ nhạt, hành vi mang tính giản đơn và phạm tội trong tâm thế buộc phải tuân theo sự chỉ đạo, bị phụ thuộc và lệ thuộc vào lãnh đạo cấp trên.

Hành vi phạm tội của ông Huân xảy ra trong bối cảnh cả 6 bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ trước. Các dự án mua sắm trang thiết bị y tế chỉ là những dự án có tính bộ phận, hợp phần trong tổng thể chung của các bệnh viện khi có được nguồn vốn bổ sung.

Hành vi phạm tội của bị cáo Huân xảy ra trong hoàn cảnh bị cáo vào Ban QLDA công trình Xây dựng Y tế làm việc chưa lâu, công việc đều còn bỡ ngỡ, mới mẻ; hiểu biết, kinh nghiệm về đấu thầu chưa sâu. Ông Trịnh Văn Tuyến đề nghị HĐXX xem xét áp dụng hình phạt đối với bị cáo Huân thấp hơn mức án mà đại diện VKS đề nghị.

Nhận trách nhiệm người đứng đầu

Luật sư của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến là ông Nguyễn Văn Tú đưa ra quan điểm bào chữa cho rằng: Ông Chiến được hưởng 4 tỷ đồng nhưng cũng không nên xác định đó là động cơ vụ lợi. Trong vụ án này, việc nhận 3 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều vào các dịp lễ, Tết. Bà Nhàn sắp đặt cẩn thận, khéo léo khiến người nhận khó từ chối và không thể nghĩ đó là chuyện đưa hối lộ. 

Cũng theo luật sư Tú, việc nhận 1 tỷ đồng của ông Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế) lại càng thấy rõ, trong tư tưởng của ông Chiến không có tiền bạc. Ông Tuynh đã bị từ chối và phải rất nhọc lòng chia nhỏ thành 5 lần, đợi có dịp mới khéo léo tặng quà khiến ông Chiến mất cảnh giác, cả nể mà nhận.

Về nhân thân, theo luật sư, ông Chiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác,...

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo khác. Theo bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, gần 300 ngày trong trại tạm giam, ông đã ăn năn hối cải, nhận thức được việc làm của mình và xin nhận trách nhiệm người đứng đầu.

Ngày 30/10, phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, mức án 36 - 42 tháng tù mà đại diện VKS đề xuất dù đã rất nhân văn nhưng chưa xem xét một cách đầy đủ nguyên nhân, bối cảnh xảy ra hành vi phạm tội và những đóng góp của bị cáo Quỳnh.

Theo luật sư, tuy một số bị cáo thuộc Công ty AIC đã bỏ trốn, nhưng trong vụ án này, hậu quả của vụ án đã được các bị cáo, trong đó có ông Quỳnh khắc phục. Những lần ông Quỳnh nhận tiền từ các bị cáo đều vào dịp lễ, Tết, sinh nhật, dẫn đến sự không rõ ràng giữa quà tình cảm và hành vi phạm tội. Vì vậy, cần đánh giá một cách khách quan và toàn diện hơn những cống hiến của ông Nguyễn Tử Quỳnh đối với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Luật sư cho hay, đã nhận được 196 văn bản xin giảm nhẹ hình phạt của các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh nói chung và nơi ông Quỳnh sinh sống sau khi đã nghỉ hưu. Từ những quan điểm trên, luật sư mong HĐXX cân nhắc giữa công và tội để có một bản án thật sự nhân văn dành cho bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh.

Ông Nguyễn Kim Huân, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh bị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt 18 - 24 tháng tù. 

Bào chữa cho bị cáo Huân, luật sư Trịnh Văn Tuyến (Văn phòng luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội) không tranh luận về mặt tội danh nhưng cho rằng, bị cáo Huân chỉ giữ vai trò phạm tội thứ yếu, mờ nhạt, hành vi mang tính giản đơn và phạm tội trong tâm thế buộc phải tuân theo sự chỉ đạo, bị phụ thuộc và lệ thuộc vào lãnh đạo cấp trên.

Hành vi phạm tội của ông Huân xảy ra trong bối cảnh cả 6 bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ trước. Các dự án mua sắm trang thiết bị y tế chỉ là những dự án có tính bộ phận, hợp phần trong tổng thể chung của các bệnh viện khi có được nguồn vốn bổ sung.

Hành vi phạm tội của bị cáo Huân xảy ra trong hoàn cảnh bị cáo vào Ban QLDA công trình Xây dựng Y tế làm việc chưa lâu, công việc đều còn bỡ ngỡ, mới mẻ; hiểu biết, kinh nghiệm về đấu thầu chưa sâu. Ông Trịnh Văn Tuyến đề nghị HĐXX xem xét áp dụng hình phạt đối với bị cáo Huân thấp hơn mức án mà đại diện VKS đề nghị.

Nhận trách nhiệm người đứng đầu

Luật sư của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến là ông Nguyễn Văn Tú đưa ra quan điểm bào chữa cho rằng: Ông Chiến được hưởng 4 tỷ đồng nhưng cũng không nên xác định đó là động cơ vụ lợi. Trong vụ án này, việc nhận 3 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều vào các dịp lễ, Tết. Bà Nhàn sắp đặt cẩn thận, khéo léo khiến người nhận khó từ chối và không thể nghĩ đó là chuyện đưa hối lộ. 

Cũng theo luật sư Tú, việc nhận 1 tỷ đồng của ông Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế) lại càng thấy rõ, trong tư tưởng của ông Chiến không có tiền bạc. Ông Tuynh đã bị từ chối và phải rất nhọc lòng chia nhỏ thành 5 lần, đợi có dịp mới khéo léo tặng quà khiến ông Chiến mất cảnh giác, cả nể mà nhận.

Về nhân thân, theo luật sư, ông Chiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác,...

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo khác. Theo bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, gần 300 ngày trong trại tạm giam, ông đã ăn năn hối cải, nhận thức được việc làm của mình và xin nhận trách nhiệm người đứng đầu.

Theo bị cáo Luyện, công ty Alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng. Đến trước thời điểm khởi tố vụ án thì không có bị hại nào bị Alibaba chiếm đoạt tiền. Do đó, HĐXX kết tội bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng.

Ngoài vợ chồng Luyện và hai em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh kháng cáo thì 10 bị cáo khác cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 16-18 năm, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 10-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12-14 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 5 năm tù về tội "Rửa tiền".

Các bị cáo khác bị phạt từ 12-13 năm và 20 năm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Công ty Alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.

Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba.

Theo đơn kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, bị cáo cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng. 

Theo bị cáo Luyện, công ty Alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng. Đến trước thời điểm khởi tố vụ án thì không có bị hại nào bị Alibaba chiếm đoạt tiền. Do đó, HĐXX kết tội bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng.

Ngoài vợ chồng Luyện và hai em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh kháng cáo thì 10 bị cáo khác cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 16-18 năm, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 10-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12-14 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 5 năm tù về tội "Rửa tiền".

Các bị cáo khác bị phạt từ 12-13 năm và 20 năm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Công ty Alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.

Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba.