Theo cáo buộc, ngày 20/11/2018, bà Thành vay của anh Nguyễn Tiến Dũng (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 24,5 tỷ đồng trong 7 ngày. 

Đến hạn, không có tiền trả nợ, bà Thành bàn bạc với các cựu cán bộ Ngân hàng VAB phương án vay tiền để trả nợ anh Dũng và thu hồi nợ. Bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân) là người tìm mối khách hàng cho bà Thành vay. 

Bị cáo Quỳnh Hương biết anh Nguyễn Văn Đức có gửi tiết kiệm 22,7 tỷ đồng tại VAB nên đã đề nghị anh này cho vay và chỉ vay trong vài tiếng. Do bà Thành cần 25 tỷ đồng, bị cáo Quỳnh Hương cho vay thêm 2 tỷ đồng để đủ số mà bà Thành cần. 

Sau khi vay được tiền trả lại cho anh Dũng, bà Thành vay lại số tiền này để gửi vào tài khoản của Công ty MHD (do bà Thành đứng tên đồng chủ tài khoản) để chứng minh năng lực tài chính. VAB sẽ phát hành Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản trong 10 ngày, chỉ anh Dũng mới được quyền giải tỏa và dùng séc rút tiền.

Để yên tâm, anh Dũng gặp bị cáo Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VAB) để hỏi xem phương thức trên có an toàn không. Nhận được sự đảm bảo của cựu giám đốc chi nhánh, anh Dũng đã đồng ý cho bà Thành vay tiền. 

Trên thực tế, bị cáo Quản Trọng Đức chỉ ký phong tỏa trên giấy, không thực hiện phong tỏa trên hệ thống, nên khi anh Dũng đến rút tiền mới hay tiền trong tài khoản của Công ty MHD không còn.

Cáo buộc cho rằng, chính việc bị cáo Đức chỉ ký xác nhận tạm khóa trong “Giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khóa tài khoản” cho khách hàng mà không thực hiện trách nhiệm phê duyệt trên hệ thống đã tạo sơ hở cho bà Thành lợi dụng rút 2 séc với số tiền hơn 24,9 tỷ đồng trong tài khoản Công ty MHD.

Loạt đại gia bị "nhốt tiền"

Về phần mình, sau khi biết tài khoản của MHD không còn tiền, anh Dũng đã dùng sức ép từ đám đông (khoảng 30 người) mang mầu sắc, hành vi “xã hội đen” tìm đến phòng giao dịch Đông Đô, trụ sở chính của VAB uy hiếp, gây áp lực với nhân viên VAB… 

Ngày 11/12/2018, VAB đã buộc phải tạm ứng 25 tỷ đồng cho Công ty MHD để trả cho anh Dũng số tiền trên. Số tiền này được cơ quan tố tụng xác định là thiệt hại của VAB, do hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo Quản Trọng Đức gây ra.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Đức có đơn trình bày rằng, khoản tiền tại các sổ tiết kiệm đang gửi tại VAB là tài sản hợp pháp của anh. Anh được cán bộ ngân hàng VAB thông báo, tài khoản cá nhân và 5 quyển sổ tiết kiệm của anh đã bị ngân hàng phong tỏa. 

Anh Nguyễn Văn Đức đề nghị Tòa buộc VAB chấm dứt việc phong tỏa tài khoản cá nhân và sổ tiết kiệm mang tên anh, do anh không liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Thành tại VAB và những sai phạm, thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng.

Trong số những người đứng tên đồng sở hữu với “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành gửi tiền tiết kiệm đã phải khốn khổ vì không rút được hàng chục tỷ đồng do tài khoản bị ngân hàng phong toả còn có anh Triệu Hùng Cường. 

Trả lời thẩm vấn của luật sư về việc giữ tiền của khách hàng là đồng sở hữu với bị cáo Thành, đại diện VAB giải thích: "Chúng tôi không phải là tạm giữ, hay tất toán tiền của ai cả. Khi có dấu hiệu phạm tội, chúng tôi có trách nhiệm báo lên, trình lên các cơ quan pháp luật để điều tra".

Khi luật sư hỏi: "Vậy theo ông các dấu hiệu đó là gì?", đại diện VAB đáp: "Tôi không trả lời".

Trước phiên xét xử, VietABank có văn bản gửi các cơ quan điều tra, tố tụng, thông báo ngân hàng "đã rút tất toán toàn bộ số tiền" trong các sổ tiết kiệm của các khách hàng này để khắc phục hậu quả cho vụ án.

Cho rằng việc này là không đúng, luật sư hỏi: "VietABank dựa vào đâu để làm vậy?". Đại diện VAB không hồi đáp.

Trong vụ án này, còn một loạt các đại gia khác cũng lâm vào cảnh bị ngân hàng “nhốt tiền” như anh Cường. Trong đó, bà Triệu Thị Tuyết Trinh cho hay, bị VAB giam 3 sổ tiết kiệm, tổng giá trị 75 tỷ đồng.

Ông Đặng Nghĩa Toàn có một sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng ở VietABank, 4 sổ tiết kiệm khác trị giá 50 tỷ đồng ở NCB và 4 sổ trị giá 52 tỷ đồng tại PVcomBank.

‘Siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành từng được ngân hàng đối xử như khách VIP

 Dell EMC PowerStore được tạp chí CRN đánh giá có thể giải quyết các thách thức mở rộng ứng dụng liên tục nhờ vào kiến trúc độc đáo cho phép nâng cấp hệ thống và mở rộng quy mô bất cứ khi nào.

Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và máy học tích hợp sẵn cũng biến tủ đĩa thành một hệ thống có thể lập trình và cải thiện hiệu suất một cách đáng kinh ngạc, từ phát triển tới triển khai ứng dụng với đơn vị thời gian tính bằng giờ thay vì ngày như trước đây.

Tạp chí CRN cũng đánh giá cao công nghệ máy tự học của Dell EMC PowerStore trong phần giới thiệu về giải pháp này bởi khả năng tối ưu hiệu suất và giảm chi phí thông qua tự động hóa các quy trình. Cùng lúc, việc triển khai giải pháp cũng linh hoạt hơn rất nhiều nhờ kiến trúc “container” PowerStoreOS mới.

Lựa chọn cho doanh nghiệp hiện đại hóa hạ tầng CNTT

Dell EMC PowerStore là giải pháp lưu trữ hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến lấy dữ liệu làm trung tâm, khả năng tự động hóa được thực hiện một cách thông minh, và một kiến trúc mềm dẻo cho phép tổ chức doanh nghiệp mở rộng và nâng cấp khi cần.

Với Dell EMC PowerStore, khách hàng không cần phải đau đầu cân nhắc giữa 3 tiêu chí: hiệu năng, độ khả mở, và tính hiệu dụng. Giải pháp lưu trữ này là sự tổng hòa của 4 yếu tố vô cùng quan trọng với tổ chức doanh nghiệp: công nghệ lưu trữ tương lai, khả mở theo chiều dọc và chiều ngang linh hoạt, công nghệ tiết kiệm dung lượng tiên tiến, và tính năng AppsOn vô cùng độc đáo.

Ấn tượng hơn khi Dell EMC PowerStore sở hữu tốc độ nhanh hơn 7 lần và độ trễ thấp hơn 3 lần so với thế hệ lưu trữ tầm trung trước đây nhờ sử dụng thiết kế NVMe, hỗ trợ bộ nhớ lớp lưu trữ (SCM) dựa trên nền tảng Intel® Optane™ SSD.

Vì lẽ đó, Dell EMC PowerStore được nhiều khách hàng lớn và chuyên gia trong ngành đánh giá cao.

“Chúng tôi sử dụng PowerStore để tinh giản hóa hệ thống lưu trữ. Tôi cho rằng Powerstore là một giải pháp đã được kiểm nghiệm và xác thực kĩ càng. Điều này rất cần thiết khi bạn lựa chọn sử dụng với các ứng dụng lõi quan trọng”, kiến trúc sư trưởng của Arrow Technologies nhận xét.

Cùng chung nhận xét này, Phó chủ tịch nghiên cứu Eric Burgener của Nhóm Công nghệ, Nền tảng và Hệ thống Hạ tầng của IDC, cho rằng khi các tổ chức hiện đại hóa hạ tầng CNTT của họ, công nghệ lựa chọn cần phải đáp ứng nhu cầu đơn giản hóa hoạt động, loại bỏ sự phức tạp, có thể mở rộng khi tăng trưởng dữ liệu.

Cũng theo ông Eric Burgener, nhờ triển khai giải pháp Dell EMC PowerStore qua lăng kính lấy hạ tầng làm trung tâm, IDC đã tạo ra nền tảng có thể giải quyết các thách thức CNTT hiện tại, đồng thời đảm bảo yếu tố linh hoạt, độ khả mở cho nhu cầu CNTT trong tương lai.

Giải pháp Dell EMC PowerStore giúp hiện đại hóa hạ tầng CNTT của tổ chức doanh nghiệp

“Khách hàng chia sẻ với chúng tôi rào cản lớn nhất của họ là chậm triển khai chuyển đổi số. Đó là cuộc giằng co liên tục giữa hỗ trợ các ứng dụng vốn gia tăng không ngừng, từ ứng dụng CNTT truyền thống tới phân tích dữ liệu, cùng cắt giảm chi phí và hạn chế của hệ thống CNTT phức tạp hiện có. Dell EMC PowerStore kết hợp công nghệ tương lai, tính tự động hóa, với kiến trúc phần mềm mới tạo nên hệ thống đột phá giúp doanh nghiệp giải quyết các thách thức trên”, ông Dan Inbar, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng lưu trữ của Dell Technologies, chia sẻ.

Không chỉ sở hữu các tính năng ưu việt, giải pháp Dell EMC PowerStore còn giúp tổ chức doanh nghiệp giảm tổng chi phí sở hữu nhờ cắt giảm hiệu quả nguồn đầu tư cho lưu trữ dữ liệu. Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí triển khai ứng dụng và chi cho dung lượng với tính năng nén và chống trùng lặp luôn hoạt động.

Tại Việt Nam, giải pháp tủ đĩa lưu trữ Dell EMC PowerStore được cung cấp bởi NT&T Co., Ltd (http://nttsolution.com/).

G.Minh