Theo bị cáo Luyện, công ty Alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng. Đến trước thời điểm khởi tố vụ án thì không có bị hại nào bị Alibaba chiếm đoạt tiền. Do đó, HĐXX kết tội bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng.

Ngoài vợ chồng Luyện và hai em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh kháng cáo thì 10 bị cáo khác cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 16-18 năm, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 10-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12-14 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 5 năm tù về tội "Rửa tiền".

Các bị cáo khác bị phạt từ 12-13 năm và 20 năm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Công ty Alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.

Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba.

Theo đơn kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, bị cáo cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng. 

Theo bị cáo Luyện, công ty Alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng. Đến trước thời điểm khởi tố vụ án thì không có bị hại nào bị Alibaba chiếm đoạt tiền. Do đó, HĐXX kết tội bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng.

Ngoài vợ chồng Luyện và hai em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh kháng cáo thì 10 bị cáo khác cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 16-18 năm, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 10-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12-14 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 5 năm tù về tội "Rửa tiền".

Các bị cáo khác bị phạt từ 12-13 năm và 20 năm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Công ty Alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.

Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba.

Khi người vay đến thời hạn không trả, Huy cho “đàn em” đến đòi nợ, bắt phải trả tiền thông qua tài khoản trang Web của mình. Nếu người vay không trả, Huy cho người trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Với những chứng cứ thu thập được, ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Huy và Trịnh Minh Dương (SN 1996) ở xã Minh Sơn (huyện Triệu Sơn) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Điều tra, mở rộng chuyên án, ngày 8/1, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của các đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1987), Nguyễn Ngọc Cư (SN 1986) đều ở xã Hợp Lý; Lê Sỹ Trọng (SN 1990) ở xã Hợp Tiến.

Tại đây, công an đã thu giữ 19 số đỏ, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Tính từ cuối năm 2021 đến nay, với thủ đoạn hoạt động tương tự như Lê Xuân Huy, các đối tượng Dương, Cư, Trọng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay với tổng số tiền giao dịch trên 12 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Ngày 12/1, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Xuân Huy (SN 1992), trú thị trấn Triệu Sơn, chuyên cho vay nặng lãi.

Tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Lê Xuân Huy đã cho nhiều cá nhân vay, tổng số tiền giao dịch trên 6 tỷ đồng, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 15.000 đồng/triệu/ngày, tương đương trên 500%/năm.

Lê Xuân Huy trực tiếp dùng mạng Zalo, Facebook nhắn tin điều hành giao dịch cho vay và thu nợ. Ngoài ra, còn lập một trang web để quản lý việc cầm đồ và cho vay lãi.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của Lê Xuân Huy hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Khi cho người khác vay nợ, Lê Xuân Huy yêu cầu thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền vay.

Khi người vay đến thời hạn không trả, Huy cho “đàn em” đến đòi nợ, bắt phải trả tiền thông qua tài khoản trang Web của mình. Nếu người vay không trả, Huy cho người trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Với những chứng cứ thu thập được, ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Huy và Trịnh Minh Dương (SN 1996) ở xã Minh Sơn (huyện Triệu Sơn) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Điều tra, mở rộng chuyên án, ngày 8/1, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của các đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1987), Nguyễn Ngọc Cư (SN 1986) đều ở xã Hợp Lý; Lê Sỹ Trọng (SN 1990) ở xã Hợp Tiến.

Tại đây, công an đã thu giữ 19 số đỏ, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Tính từ cuối năm 2021 đến nay, với thủ đoạn hoạt động tương tự như Lê Xuân Huy, các đối tượng Dương, Cư, Trọng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay với tổng số tiền giao dịch trên 12 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.