Nữ đại gia ‘bay hơi’ gần 8 tỷ, lộ chiêu chiếm đoạt tiền cực tinh vi
Ngày 15 và 16/5,ữđạigiabayhơigầntỷlộchiêuchiếmđoạttiềncựcúp anh TAND TP Hà Nội xét xử các bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng), Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ở quận Thanh Xuân), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7, TPHCM), Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở quận 12, TPHCM) tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cáo buộc cho rằng, nhóm Đình Hùng, Mạnh Hùng và Lương đều là những người có am hiểu và trình độ về công nghệ thông tin, đầu tư chứng khoán, ngoại hối… Tháng 3/2018, nhóm đã tạo lập sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo phân công, Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm; Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh; còn Lương viết mã code.
Để thực hiện hành vi, Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5), đồng thời khiến khách hàng tin tưởng đang chơi trên sàn giao dịch Forex nước ngoài, uy tín.
Đặc biệt, chủ sàn quản lý tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản (hết tiền trong tài khoản), chặn kết nối đường truyền (khách không đặt lệnh rút tiền được)…
Sau khi tạo tài khoản và nạp tiền trên website Rforex.com, khách hàng đăng nhập vào phầm mềm MT5 để lựa chọn các mã sản phẩm đầu tư như: cổ phiếu, vàng, dầu, cặp ngoại tệ…
Sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý, nhưng khách hàng không hề biết việc này.
Sau khi tạo lập thành công, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Lúc này, nhóm bị cáo thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60% còn 40% sẽ chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.
Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media.
Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn giao dịch. Còn Tống Văn Thắng (tình nhân của Thái) là người cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.
Trong số khách hàng của Thái phải kể đến chị Hoàng Thúy Q. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N. (SN 1991, ở quận Long Biên). Từ ngày 16/4- 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi Forex.
Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. Cáo trạng xác định, số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.
Tương tự, chị N. cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, chị không truy cập được vào tài khoản.
Sáng 16/5, HĐXX đã tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì tại tòa, một số người liên quan đề nghị được xác định mình là bị hại.
-
Tuổi nào xây nhà, mua nhà năm 2019 sẽ phát tài?Tin bóng đá 10/3: MU ký Harry Kane, De Jong từ chối Ten HagMẹ nhặt phế liệu xin giúp con gái tai nạn nguy kịchLịch thi đấu chặng 2 bóng chuyền nữ SEA V.League 2023 mới nhấtTruyện Bàn Có Năm Chổ NgồiCasemiro và Bruno Fernandes đá chính trận tái đấu Real BetisVi phạm giao thông khi 14 tuổi, xử phạt ra saoTòa gọi 3 lần không đến, vợ có thể đơn phương ly hôn chồng?Sâm tố nữ bổ sung estrogen gấp 10.000 lần mầm đậu nànhLý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nằm viện được công bố
下一篇:Kem chống nắng có thể làm hỏng nội thất ô tô
- ·Chăm sóc mắt cộng đồng 2018: ‘Vì đôi mắt là vô giá’
- ·Tin chuyển nhượng tối 18
- ·Tin chuyển nhượng tối 18
- ·Nữ sinh chuyên Trần Phú trúng học bổng trường Liên kết Thế giới (UWC)
- ·Truyện [Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư
- ·MU ép giá Eriksen, 50 triệu bảng Tottenham gật đầu bán
- ·Cầu tuyết lăn vào điểm du lịch phá nát hàng rào, du khách chen nhau bỏ chạy
- ·Richarlison công khai chỉ trích HLV Conte
- ·Sân bay Ý chơi trội bằng siêu xe Lamborghini Huracán chạy dẫn đường
- ·Arsenal đấu Man City, đại chiến Community Shield
- ·Kết quả bóng đá hôm nay 30/7
- ·HLV Galtier tuyên bố không thuyết phục Mbappe, Messi ở lại PSG
- ·Báo động dịch HIV mới trong đồng tính nam ở Việt Nam
- ·Dương Quốc Hoàng thắng trận đầu giải pool 9 bóng châu Âu mở rộng
- ·Phòng không Ukraine kiệt sức vì Nga liên tiếp ‘dội mưa’ tên lửa và UAV
- ·Cầu thủ Anh khóa môi đối thủ để trêu ngươi
- ·Xe gắn máy 'đặc biệt' dùng để di chuyển và chơi đùa dưới nước
- ·Tin thể thao 6
- ·Jordan điều máy bay tấn công các mục tiêu ở Syria
- ·Kết quả Giải bóng đá nữ U19 quốc gia, Hà Nam thắng đậm
- ·Đây là nhà mạng Việt Nam duy nhất được Apple công bố có thể dùng VoLTE và eSIM
- ·Mẹ đơn thân chăm con chạy thận được ủng hộ hơn 62 triệu đồng
- ·Lóa mắt trước căn biệt thự xa hoa, hoành tráng của 'ông trùm chân dài' Vũ Khắc Tiệp
- ·Có tên trong biên bản nhưng không phải người phạm lỗi?
- ·Tại sao CEO Intel phải xin từ chức?
- ·Người dân Hàn Quốc tiếp tục tranh cãi về lệnh cấm thịt chó
- ·4 việc cần làm để đón bé yêu chào đời khoẻ mạnh
- ·Tin chuyển nhượng tối 30
- ·Người đàn ông bị liệt hạnh phúc vì được nhiều người thương
- ·Ly hôn một năm, nay muốn quay về làm lại từ đầu
- ·Xếp hạng những mẫu SUV cỡ nhỏ an toàn nhất năm 2019
- ·3 tháng chăm chồng đột quỵ, vợ kiệt sức vì lo hàng chục triệu đồng viện phí
- ·Kết quả Leicester 1
- ·U19 Hà Nội vô địch giải quốc gia 2022
- ·Nữ bác sĩ trẻ BV Bạch Mai từ chối điều trị ung thư để sinh con đã qua đời ở tuổi 33
- ·Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021