Trong thông cáo báo chí của mình, SEC khẳng định thị trường tiền mã hoá bùng nổ kéo theo sự cần thiết nâng cao trách nhiệm tương ứng của nhà chức trách nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi các nguy cơ lừa đảo ngày càng gia tăng.

“Thị trường crypto đã bùng nổ trong những năm gần đây và các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang phải chịu nhiều hành vi lạm dụng trong lĩnh vực này. Trong đó, các mối đe dọa liên quan an ninh mạng tiếp tục tạo ra các rủi ro hiện hữu đối với các thị trường tài chính cũng như những người tham gia”, Gurbir S. Grewal, giám đốc bộ phận hành pháp của SEC cho biết. “Đơn vị Tài sản mã hoá và Đơn vị mạng sẽ là tuyến đầu trong công tác bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo trật tự cũng như công bằng thị trường”.

Song song với việc tiền mã hoá ngày càng dễ dàng tiếp cận với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nguy cơ gian lận và lạm dụng cũng tăng theo tương ứng. Một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến là việc tạo ra các dự án ma, trong đó những kẻ điều hành mời gọi đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận lớn và sau đó biến mất với số tiền của nhà đầu tư. Điều tương tự xảy ra gần đây với dự án bộ sưu tập hình đại diện có tên Frosties hay như trường hợp của một mã hoá thông báo ăn theo Squid Game (trò chơi con mực), một show truyền hình đình đám trên Netflix.

SEC đặc biệt quan tâm tới các tội phạm liên quan nền tảng đặt cược và cho vay, dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi), tiền ổn định (stablecoin) và NFT. Các vị trí mới được tăng cường bao gồm các công tố viên điều tra, cố vấn tố tụng và chuyên gia phân tích gian lận.

“Đơn vị CACU đã đem ra ánh sáng hàng chục vụ lợi dụng nhà đầu tư trong thị trường tiền ảo. Với việc tăng gần gấp đôi nhân sự cho đơn vị chủ chốt này, SEC sẽ được trang bị tốt hơn để giám sát và điều tra các hành vi sai trái trong thị trường này, đồng thời tiếp tục rà soát, xác định các vấn đề liên quan tới an ninh mạng”, chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết.

Kể từ khi trở thành người đứng đầu SEC vào năm 2021, Gensler thường xuyên nhấn mạnh nhu cầu tăng thêm quyền hạn và nguồn lực để quản lý tiền ảo. Tháng 7/2021, ông từng mô tả thị trường crypto đang như “miền Tây hoang dã” và kêu gọi Quốc hội trao thêm thẩm quyền cho SEC trong quản lý các nền tảng giao dịch và cho vay. Không lâu sau đó, SEC tiến hành vụ tố tụng đầu tiên đối với một nền tảng DeFi, cáo buộc các nhà điều hành của Blockchain Credit Partners, công ty trụ sở tại quần đảo Cayman, đã tiến hành giao dịch không đăng ký hơn 30 triệu USD chứng khoán.

Việc mở rộng quy mô đơn vị đặc biệt là một tín hiệu siết chặt quản lý thị trường tiền mã hoá của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu động thái này có đủ để SEC hoàn thành mục tiêu của mình hay không. Trước đó, chủ tịch Gensler từng cho biết có gần 6.000 dự án mới cần được xem xét để xác định chúng có đáp ứng đủ các quy định theo luật chứng khoán Mỹ hay không. 

Vinh Ngô (Theo TheVerge)

Trung tâm VNCERT/CC cũng lưu ý thêm, hiện nay, trang thông tin tuyển dụng chính thức của Tiki trên Fanpage là facebook.com/tikicareers và website là tuyendung.tiki.vn. “Khi nhận được tin nhắn có nội dung lừa đảo, giả mạo, đề nghị người dân phản ánh ngay với Cục An toàn thông tin, trực tiếp là Trung tâm VNCERT/CC qua đầu số tin nhắn 5656 hoặc qua website chongthurac.vn để chúng tôi kịp thời điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý”, đại diện Trung tâm VNCERT/CC khuyến nghị.

Trước đó, vào trung tuần tháng 4, Trung tâm VNCERT/CC cũng đã có cảnh báo về hiện tượng các đối tượng giả mạo Công ty TikTok nhắn tin tuyển nhân viên để lừa đảo nhiều người dân.mục đích lừa đảo. Theo nhận xét của đơn vị này, với những ai vốn đề cao cảnh giác thì tin nhắn trên chỉ khiến họ cảm thấy phiền phức. Tuy nhiên, với những người dễ tin, các dòng tin nhắn spam này lại khiến họ dễ bị dụ dỗ tham gia vào đường dây đa cấp có quy mô lớn. Với lời hứa hẹn công việc đơn giản, làm tại nhà, lương cao, không ít người đã bị vướng vào những công việc đa cấp này.

Xa hơn, hồi cuối năm ngoái, Trung tâm VNCERT/CC cũng đã cảnh báo việc nhiều người dân bị các thuê bao điện thoại 0582856xxx, 0566439xxx, 0584040xxx, 0584711xxx… gửi tin nhắn lừa đảo mạo danh Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cũng trong tháng 12/2021, Trung tâm VNCERT/CC đã ghi nhận hàng loạt phản ánh của người dân về việc họ nhận được tin nhắn mạo danh các ngân hàng ACB, Sacombank, TPBank... để lừa người dùng truy cập vào các website giả mạo trang giao dịch điện tử của ngân hàng, từ đó đối tượng xấu chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. 

Trong vài năm gần đây, tại Việt Nam, vấn nạn lừa đảo trực tuyến trở nên phức tạp với những con số thiệt hại ngày càng lớn. Đặc biệt, trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã khiến các tổ chức, cá nhân sử dụng Internet nhiều hơn để học tập, làm việc và giao dịch. Do đó, các vụ lừa đảo trực tuyến có chiều hướng gia tăng rõ rệt tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Ngoài việc lừa đảo để lấy cắp thông tin cá nhân thì giả mạo các tổ chức tài chính - ngân hàng để lừa đảo trực tuyến là nổi cộm hơn cả. Cục An toàn thông tin cho rằng, điểm khó khăn nhất chính là nhiều người sử dụng còn hạn chế về kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin nên dễ bị lừa gạt.

Để đẩy mạnh truyền thông, cung cấp, phổ biến kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác theo quy định tại Nghị định 91 năm 2020 của Chính phủ, từ trung tuần tháng 11/2021, Trung VNCERT/CC đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn.

Việc đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử này cũng nhằm hỗ trợ tốt hơn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp cận với các hệ thống kỹ thuật được yêu cầu triển khai bắt buộc của Nghị định 91, bao gồm: Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo; hệ thống quản lý tên định danh quốc gia…

Vân Anh