Theo tài liệu điều tra, Trần Thị Minh Huệ có mối quan hệ quen biết với chị Vũ Thị T.T. và Phan T.P. Biết cả hai có nhu cầu đầu tư đồng USD để bán ra thị trường tự do hưởng lợi nhuận chênh lệch, Huệ đã lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Huệ “vẽ” cá nhân có thành lập công ty tư vấn tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động, du lịch nên được mua USD hợp pháp tại các ngân hàng thương mại.

Tin tưởng, hai người phụ nữ trên đã giao tiền cho Huệ để mua USD. Từ 15/9- 28/10/2022, Huệ mua USD trên thị trường “chợ đen”, sau đó chuyển cho chị T. và P. để tăng thêm uy tín.

Ngoài ra, “nữ quái” này cũng tự đưa ra tỉ giá USD mua vào cũng như bán ra hấp dẫn để liên tục kêu gọi các bị hại đầu tư tiền. Không chỉ vậy, Huệ bù tiền của bản thân vào để mua USD ngoài thị trường tự do, giao đúng số lượng và thời hạn nạn nhân đặt mua.

Khi thấy nạn nhân đã “say” do lợi nhuận thu về cao nên Trần Thị Minh Huệ mời gọi hai người phụ nữ chuyển tiền cho mình để mua USD. Thực tế, đến giai đoạn này, Huệ không mua nữa mà trích thẳng số tiền của nạn nhân gửi mình và gửi lại cho họ được xem là tiền lãi chênh lệch, còn khoản tiền gốc thì “nữ quái” giữ ăn tiêu, mua ngoại tệ và trả nợ.

Tổng số tiền bị can Trần Thị Minh Huệ đã chiếm đoạt của các bị hại là 135 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 17/1, bà T.T.V. (59 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) đến cơ quan công an trình báo việc phát hiện con trai là anh Nguyễn Văn C. (33 tuổi) bị đâm chết, nằm ở đám cỏ cách nhà khoảng 40m. 

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nghi vấn lời khai của bà V. và ông Nguyễn Văn Lượm (chồng bà V.) có nhiều điều khả nghi. Qua điều tra, công an xác định ông Lượm là nghi phạm đâm chết con trai. 

Ban đầu, ông Lượm quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, trước các chứng cứ không thể chối cãi, ông Lượm đã thừa nhận là người đâm chết C. 

Ông Lượm khai mình là người nghiện rượu; mỗi lần nhậu say ông ta chửi mắng hăm dọa đánh vợ. Chiều 16/1, ông Lượm tiếp tục chửi và hăm dọa đánh vợ. Lúc này, C. vào khuyên can, rồi dẫn đến đánh nhau với cha. Trong lúc xô xát, C. đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà. 

Ông Lượm chạy vào nhà bếp lấy dao quay lại đâm con trai nhiều nhát. Anh C. bỏ chạy ra khỏi nhà. Còn ông Lượm sau khi gây án vào nhà ngủ. 

Sáng hôm sau, bà V. đi chợ phát hiện anh C. nằm chết ở đám cỏ gần nhà nên kêu mọi người đưa con trai vào trong nhà. Sợ liên lụy, bà V. đến công an trình báo không đúng sự thật.