Trong thông cáo báo chí của mình, SEC khẳng định thị trường tiền mã hoá bùng nổ kéo theo sự cần thiết nâng cao trách nhiệm tương ứng của nhà chức trách nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi các nguy cơ lừa đảo ngày càng gia tăng.

“Thị trường crypto đã bùng nổ trong những năm gần đây và các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang phải chịu nhiều hành vi lạm dụng trong lĩnh vực này. Trong đó, các mối đe dọa liên quan an ninh mạng tiếp tục tạo ra các rủi ro hiện hữu đối với các thị trường tài chính cũng như những người tham gia”, Gurbir S. Grewal, giám đốc bộ phận hành pháp của SEC cho biết. “Đơn vị Tài sản mã hoá và Đơn vị mạng sẽ là tuyến đầu trong công tác bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo trật tự cũng như công bằng thị trường”.

Song song với việc tiền mã hoá ngày càng dễ dàng tiếp cận với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nguy cơ gian lận và lạm dụng cũng tăng theo tương ứng. Một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến là việc tạo ra các dự án ma, trong đó những kẻ điều hành mời gọi đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận lớn và sau đó biến mất với số tiền của nhà đầu tư. Điều tương tự xảy ra gần đây với dự án bộ sưu tập hình đại diện có tên Frosties hay như trường hợp của một mã hoá thông báo ăn theo Squid Game (trò chơi con mực), một show truyền hình đình đám trên Netflix.

SEC đặc biệt quan tâm tới các tội phạm liên quan nền tảng đặt cược và cho vay, dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi), tiền ổn định (stablecoin) và NFT. Các vị trí mới được tăng cường bao gồm các công tố viên điều tra, cố vấn tố tụng và chuyên gia phân tích gian lận.

“Đơn vị CACU đã đem ra ánh sáng hàng chục vụ lợi dụng nhà đầu tư trong thị trường tiền ảo. Với việc tăng gần gấp đôi nhân sự cho đơn vị chủ chốt này, SEC sẽ được trang bị tốt hơn để giám sát và điều tra các hành vi sai trái trong thị trường này, đồng thời tiếp tục rà soát, xác định các vấn đề liên quan tới an ninh mạng”, chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết.

Kể từ khi trở thành người đứng đầu SEC vào năm 2021, Gensler thường xuyên nhấn mạnh nhu cầu tăng thêm quyền hạn và nguồn lực để quản lý tiền ảo. Tháng 7/2021, ông từng mô tả thị trường crypto đang như “miền Tây hoang dã” và kêu gọi Quốc hội trao thêm thẩm quyền cho SEC trong quản lý các nền tảng giao dịch và cho vay. Không lâu sau đó, SEC tiến hành vụ tố tụng đầu tiên đối với một nền tảng DeFi, cáo buộc các nhà điều hành của Blockchain Credit Partners, công ty trụ sở tại quần đảo Cayman, đã tiến hành giao dịch không đăng ký hơn 30 triệu USD chứng khoán.

Việc mở rộng quy mô đơn vị đặc biệt là một tín hiệu siết chặt quản lý thị trường tiền mã hoá của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu động thái này có đủ để SEC hoàn thành mục tiêu của mình hay không. Trước đó, chủ tịch Gensler từng cho biết có gần 6.000 dự án mới cần được xem xét để xác định chúng có đáp ứng đủ các quy định theo luật chứng khoán Mỹ hay không. 

Vinh Ngô (Theo TheVerge)

Do không có tiền trả nợ đúng hẹn, đến ngày 20/10/2018 anh T. đến gặp và trả tiếp cho Trung số tiền là 380 nghìn đồng tiền lãi để kéo dài thời hạn vay thêm 15 ngày nữa. Tuy nhiên, hết thời hạn 15 ngày vay thêm, anh T. không có tiền trả nên đã khất nợ.

Thấy vậy, Trung cùng với Biển đi xe máy đến nhà tìm anh T. để đòi nợ. Tại đây, Trung và Biển gặp anh T. và bà L. là mẹ anh T. ở nhà, nên yêu cầu anh T phải trả nợ cả gốc và lãi.

Do anh T. không có tiền trả, Trung đã dùng chân đá vào người anh T. để cảnh cáo rồi bỏ về. Quá sợ hãi, anh T. đã bỏ nhà đi nơi khác.

Ngày 17/1/2019, Trung, Biển và một đối tượng nữa trú tại huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội tiếp tục đến nhà anh T. để đòi nợ.

Anh T đã bỏ nhà đi, nhóm của Trung yêu cầu bà L. phải trả số tiền là 5 triệu đồng tiền gốc và 2 triệu đồng tiền lãi.

Khi bà L. nói không có tiền thì liền bị nhóm của Trung đe dọa buộc bà phải viết giấy nhận nợ và xin khất đến ngày 25/1 sẽ trả.....

Ngày 26/1, Trung và Biển tiếp tục đến nhà bà L. chửi bới, đe dọa, ép buộc phải trả tiền, nếu không trả bọn chúng sẽ tìm anh T. "cắt gân" chân.

Cơ quan công an tỉnh Hải Dương đã lập tức chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành điều tra, xác minh.

Khi 2 đối tượng Trung và Biển đang nhận số tiền 5 triệu đồng từ bà L. thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Hải Dương cảnh báo nhân dân tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động có liên quan đến "tín dụng đen".

Bay từ Bắc vào Nam bắt cóc nữ đại gia, đòi nợ 4,3 tỷ đồng

Được nhờ đòi nợ hộ, Miên bay từ Bắc vào Nam bắt cóc con nợ rồi đe dọa, buộc nạn nhân phải cho người mang gần 5 tỷ đồng tới trả nợ...