Anh 001.jpg
Ông Samart bị cảnh sát bắt giữ tại Chiang Mai. Ảnh: Khaosod

Theo kết quả điều tra, có bằng chứng cho thấy tài khoản ngân hàng của bà Wilawan (mẹ ông Samart) nhận tiền từ nhiều nguồn với tổng giá trị trên 100 triệu baht (73 tỷ đồng). Trong đó có 2,5 triệu baht (1,8 tỷ đồng) được chuyển từ ông Warathaphon Waratyaworrakul - CEO, người sáng lập The Icon Group (sếp Paul) và khoảng 500.000 baht (366 triệu đồng) từ ông Nanyapaphon (sếp Peter).

Các điều tra viên xác định ông Samart là người sử dụng tài khoản này và có 33 giao dịch chuyển tiền sang tài khoản cá nhân của mình. Cùng với các bằng chứng khác, cảnh sát tin rằng nghi phạm biết số tiền này đến từ các hoạt động kinh doanh đa cấp phi pháp.

Hành vi này được coi là chuyển nhượng hoặc nhận tài sản từ nguồn bất hợp pháp, do đó ông Samart bị buộc tội “rửa tiền và âm mưu rửa tiền” theo Đạo luật Chống rửa tiền.

Trong quá trình điều tra, ông Samart và bà Wilawan phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu được cung cấp lời khai bằng văn bản trong vòng 15 ngày. 2 nghi phạm nộp đơn xin tại ngoại trong quá trình điều tra nhưng DSI từ chối sau khi kiểm tra và nhận thấy nghi phạm đã hợp tác với người khác giả mạo tài liệu, can thiệp bằng chứng để cản trở điều tra.

DSI dự kiến sẽ đề nghị Tòa án Hình sự ra lệnh tạm giam hai nghi phạm chiều ngày 26/11. Cục trưởng DSI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra nhanh chóng, liên tục và công bằng, coi đây là ưu tiên hàng đầu nhằm tăng cường niềm tin của xã hội vào công tác điều tra và duy trì quản lý tổ chức theo nguyên tắc quản trị tốt.

Cảnh sát bắt giữ ông Samart Janechaijittawanich:

Video: TNT

TheoKhaosod

Vụ diễn viên, MC bị bắt: Cảnh sát truy nã 1 chính trị giaTHÁI LAN - Tòa án Hình sự Thái Lan phát lệnh bắt giữ chính trị gia Samart Janechaijittawanich vì cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ án lừa đảo của The ICon Group." />

Vụ diễn viên, MC bị bắt: Lần theo dấu vết 73 tỷ đồng, bắt khẩn cấp chính trị gia

Thế giới 2025-04-01 04:47:01 6644

Chiều 25/11,ụdiễnviênMCbịbắtLầntheodấuvếttỷđồngbắtkhẩncấpchínhtrịcâu lạc bộ bóng đá aston villa ông Witthawat Sukhanthorn - Giám đốc Trung tâm Điều tra, Theo dõi và Tình báo cùng Đơn vị 3 và các sĩ quan thuộc Cục Cảnh sát Khu vực 5 đã bắt giữ ông Samart Janechaijittawanich (cựu phó phát ngôn viên của Đảng Palang Pracharath) tại một ngôi chùa ở quận Rim Kok, tỉnh Chiang Rai, theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự và đưa về Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) trong đêm để xử lý.  

Anh 001.jpg
Ông Samart bị cảnh sát bắt giữ tại Chiang Mai. Ảnh: Khaosod

Theo kết quả điều tra, có bằng chứng cho thấy tài khoản ngân hàng của bà Wilawan (mẹ ông Samart) nhận tiền từ nhiều nguồn với tổng giá trị trên 100 triệu baht (73 tỷ đồng). Trong đó có 2,5 triệu baht (1,8 tỷ đồng) được chuyển từ ông Warathaphon Waratyaworrakul - CEO, người sáng lập The Icon Group (sếp Paul) và khoảng 500.000 baht (366 triệu đồng) từ ông Nanyapaphon (sếp Peter).

Các điều tra viên xác định ông Samart là người sử dụng tài khoản này và có 33 giao dịch chuyển tiền sang tài khoản cá nhân của mình. Cùng với các bằng chứng khác, cảnh sát tin rằng nghi phạm biết số tiền này đến từ các hoạt động kinh doanh đa cấp phi pháp.

Hành vi này được coi là chuyển nhượng hoặc nhận tài sản từ nguồn bất hợp pháp, do đó ông Samart bị buộc tội “rửa tiền và âm mưu rửa tiền” theo Đạo luật Chống rửa tiền.

Trong quá trình điều tra, ông Samart và bà Wilawan phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu được cung cấp lời khai bằng văn bản trong vòng 15 ngày. 2 nghi phạm nộp đơn xin tại ngoại trong quá trình điều tra nhưng DSI từ chối sau khi kiểm tra và nhận thấy nghi phạm đã hợp tác với người khác giả mạo tài liệu, can thiệp bằng chứng để cản trở điều tra.

DSI dự kiến sẽ đề nghị Tòa án Hình sự ra lệnh tạm giam hai nghi phạm chiều ngày 26/11. Cục trưởng DSI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra nhanh chóng, liên tục và công bằng, coi đây là ưu tiên hàng đầu nhằm tăng cường niềm tin của xã hội vào công tác điều tra và duy trì quản lý tổ chức theo nguyên tắc quản trị tốt.

Cảnh sát bắt giữ ông Samart Janechaijittawanich:

Video: TNT

TheoKhaosod

Vụ diễn viên, MC bị bắt: Cảnh sát truy nã 1 chính trị giaTHÁI LAN - Tòa án Hình sự Thái Lan phát lệnh bắt giữ chính trị gia Samart Janechaijittawanich vì cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ án lừa đảo của The ICon Group.
本文地址:http://pay.tour-time.com/html/235c699146.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Fadil cùng bộ đôi xe xăng khác là Lux A2.0 và Lux SA2.0 sẽ ngừng sản xuất tại Việt Nam từ cuối năm 2022

Nhưng mới đây, VinFast đã tuyên bố sẽ trở thành hãng xe điện 100%, đồng thời là một trong những hãng ô tô tiên phong trên thế giới ngừng sản xuất xe xăng để chuyển sang sản xuất xe thuần điện.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ ngừng sản xuất Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 từ cuối năm 2022. Hãng xe Việt mới đây đã đưa ra chính sách tăng thời gian bảo hành với 3 mẫu xe xăng: Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 tại Việt Nam lên 10 năm. ​

Hyundai Kona

loạt ô tô được đồn đoán sẽ khai tử tại việt nam

Nhiều tin đồn về việc Hyundai Kona sẽ ngừng bán tại Việt Nam do doanh số bết bát

Trước khi Kia Seltos và Toyota Corolla Cross xuất hiện tại thị trường Việt Nam, Hyundai Kona từng tạo nên cơn sốt trong phân khúc B-CUV khi có doanh số đứng đầu phân khúc.

Tuy nhiên, ngay khi các tân binh xuất hiện với sự cạnh tranh quyết liệt với kiểu dáng trẻ trung, bắt mắt và trang bị hiện đại, Hyundai Kona dần mất vị thế trước các đối thủ mới khiến doanh số không ngừng sụt giảm.

Đến nay, khi thị trường toàn cầu cũng như các nước trong khu vực đã ra mắt phiên bản mới cho Hyundai Kona thì tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này vẫn "im hơi lặng tiếng" trong việc đổi mới.

Nhiều tin đồn về việc Kona sắp ngừng bán tại Việt Nam và thế chỗ mẫu xe này là Hyundai Creta hoặc Alcazar mới với ngoại hình thể thao cùng trang bị tiện nghi hiện đại gần đây đã xuất hiện.

Tuy nhiên, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vẫn chưa chính thức tiết lộ điều gì.

Ford EcoSport

loạt ô tô được đồn đoán sẽ khai tử tại việt nam

Với việc sắp ra mắt mẫu xe Ford Territory tại Việt Nam, nhiều khả năng Ford Việt Nam cũng sẽ ngừng bán EcoSport

Tương tự Hyundai Kona, Ford EcoSport cũng không còn giữ được vị thế vốn có trong phân khúc B-CUV tại Việt Nam.Trên thế giới, nhiều thị trường đã chính thức dừng sản xuất, phân phối mẫu xe này.

Với việc sắp ra mắt mẫu xe Ford Territory tại Việt Nam, nhiều khả năng Ford Việt Nam cũng sẽ ngừng bán EcoSport, nhằm làm mới dải sản phẩm và lấy lại vị thế trong phân khúc crossover hạng B trong lòng khách Việt.

Theo Báo Giao thông

Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Kỳ vọng 2022: Việt Nam bùng nổ ô tô điện

Kỳ vọng 2022: Việt Nam bùng nổ ô tô điện

Hàng loạt hãng xe có kế hoạch tung các sản phẩm xe điện ra thị trường cùng nhiều chính sách hỗ trợ xe điện khiến giới chuyên gia nhận định, 2022 chính là năm bùng nổ của thị trường ô tô điện tại Việt Nam.

">

Loạt ô tô được đồn đoán sẽ khai tử tại Việt Nam

Soi kèo tài xỉu Brentford vs Newcastle, 21h00 ngày 8/4

Nhận định, soi kèo Luxembourg vs Bắc Ireland, 02h45 ngày 19/11: Chủ nhà buông xuôi

Soi kèo tài xỉu Lechia vs Miedź hôm nay 0h00 ngày 11/3

Tip kèo miễn phí chất lượng cao hôm nay 22/1: Goa vs Odisha

Nhận định, soi kèo Istra 1961 vs Slaven Belupo, 0h00 ngày 23/11: Chủ nhà sa sút

友情链接