Ngày 14/3,áchthứcrúttiềnNgânhàngĐôngÁcủaôngTrầnPhươngBìnhvàđồngphạfua kaede TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) và 6 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao phải sử dụng pháp nhân của 5 công ty để vay tiền, bị cáo Khánh cho biết, theo quy định về hạn mức cấp tín dụng của ngân hàng, một doanh nghiệp không được vay quá 15% vốn tự có nên dùng 5 công ty để chia nhỏ các khoản vay để vay được số tiền lớn hơn.

“Việc vay tiền tại DAB là bị cáo có gặp anh Bình để trao đổi phương án cơ cấu các khoản nợ của các công ty, bị cáo không bàn bạc hay trao đổi gì với nhân viên cấp dưới”, bị cáo Khánh khai.

Thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Trần Phương Bình khai về chứng thư bảo lãnh và khoản vay 146 tỷ của Công ty M&C. Theo bị cáo Bình, thời điểm đó DAB không đủ vốn để cho vay trung và dài hạn nên chỉ cho vay ngắn hạn. 

Tuy nhiên, sau khi cho vay và đến hạn trả nợ, Công ty M&C không có nguồn tiền để chi trả cho DAB nên đã đi vay tại ngân hàng An Bình bằng hình thức phát hành trái phiếu. Để có thể vay tiền ở ngân hàng An Bình bằng trái phiếu, DAB đã phát hành chứng thư bảo lãnh với trị giá 120 tỷ đồng.

Theo ông Bình, bản chất của việc phát hành chứng thư bảo lãnh cho Công ty M&C là để sau khi M&C vay được tiền từ ngân hàng An Bình thì DAB thu về được số tiền 120 tỷ, qua đó kéo dài thời gian trả nợ cho Công ty M&C.

“Về khoản tiền 146 tỷ đồng DAB cho Công ty M&C vay là do để không bị ảnh hưởng đến uy tín của DAB nên đã chỉ đạo cho Công ty M&C vay bắt buộc 146 tỷ để công ty này trả nợ gốc và lãi trái phiếu cho ngân hàng An Bình”, ông Bình khai.

Cả 2 bị cáo Bình và Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của DAB, Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo truy tố, ông Trần Phương Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB, nhưng vẫn đồng ý cho nhóm công ty này vay tiền.

Theo đó, ông Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó TGĐ, Phó Chủ tịch HĐTD DAB), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch) và các bị cáo nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, để ông Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.

Ông Bình còn bảo lãnh thanh toán lỗ trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình, đến thời hạn Công ty M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để ông Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.

Những sai phạm của ông Bình đã gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.

(责任编辑：Nhận định)

• 

  

  

  

  >>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM mới nhất

  

  F1 ở TP.HCM muốn cách ly tại nhà sẽ đăng ký với y tế phường

  Theo đó, khi F1 có nguyện vọng được cách ly tại nhà sẽ đăng ký hồ sơ tại Trạm y tế phường, xã nơi mình cư trú.  

  " alt="Cách ly F1 tại nhà, những điều cần biết" />
• 
• 
• 
• Ngày 21/7, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận thêm 47 ca mắc Covid-19 mới.

  Trong đó, 6 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 23 người là F1 của các ca bệnh đã công bố; 5 ca trong khu cách ly, phong tỏa; 13 người được phát hiện sàng lọc trọng điểm.

  Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Cần Thơ

  Ngành y tế thành phố đã truy vết được 147 F1, 26 F2 của các ca nói trên. Từ ngày 8/7 đến nay, TP Cần Thơ đã có 264 ca dương tính, trong đó 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

  Tối 21/7, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đồng Thápcho biết, trong ngày tỉnh ghi nhận 109 ca dương tính (tăng 43 ca so ngày hôm qua),

  Trong đó, 35 ca trong các cơ sở cách ly tập trung; 46 ca trong khu vực phong tỏa; 28 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc tại các trung tâm y tế huyện Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, TP Sa Đéc, Bệnh viện mắt Quang Đức…

  Đến nay, Đồng Tháp có 1.550 ca dương tính.

  Tiền Giangtrong ngày ghi nhận thêm 67 ca dương tính, gồm, 60 ca trong khu cách ly, 7 ca cộng đồng và về từ vùng dịch. Tiền Giang đã có 1.457 ca dương tính; 22 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

  Tỉnh có nhiều ca dương tính nCoV ở ĐBSCL là Long An với 2.396.

  Thiện Chí 

   

  

  Cần Thơ thêm 29 ca dương tính nCoV, 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong

  TP Cần Thơ vừa ghi nhận thêm 29 ca dương tính nCoV; ngoài ra thành phố đã có 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

  " alt="Cần Thơ thêm 47 ca dương tính Covid" />
• 
• 
•