Theo đó, sau 4 tháng xác minh, thu thập tài liệu, đến ngày 2/7, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ Tăng Hiểu Thiên (quốc tịch Trung Quốc) và 4 đối tượng khác người Việt Nam về tội làm giả thẻ thanh toán, rút tiền khống qua máy quẹt thẻ. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ 5 máy quẹt thẻ của ngân hàng Vietcombank, BIDV, Oceanbank; 2 bộ thiết bị chuyên dụng đọc, ghi dữ liệu thẻ; 66 thẻ và phôi thẻ của nhiều ngân hàng. Các đối tượng này đã thực hiện 333 giao dịch, rút và chiếm đoạt của các ngân hàng số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/6, cơ quan công an cũng bắt giữ hai nhóm đối tượng mở 6 công ty chuyên hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo trên các đầu số 7x68 và 7x77 tới các thuê bao của ba mạng di động VinaPhone, MobiFone và Viettel.